IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzi... [apri]

Art.30 Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, ... [apri]

Art.26 Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sic... [apri]

Art.62 Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attrib... [apri]

Art.48 Flusso di ritorno delle informazioni 1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione e' comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini pro... [apri]

Art.15 Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria 1. Gli intermediari finanziari... [apri]

Art.56 Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno 1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, com... [apri]

Art.65 Allegato tecnico 1. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere o) e u), nonche' della corretta applicazione degli ar... [apri]

Art.22 (((Modalita') 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela gia' acquisita i suddetti obblighi si app... [apri]

Art.16 Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili 1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi ... [apri]

Art.47 Analisi della segnalazione 1. ((La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni ... [apri]

Art.53 Controlli 1. Le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il ri... [apri]

Art.12 Professionisti 1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: a) i soggetti iscritti nell'albo (( . . . )) dei dottori commercialisti ((e degl... [apri]

Art.24 ((Attivita' di gioco)) 1. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera d), procedono all'identificazio... [apri]

Art.40 Dati aggregati 1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, ((fatta eccezione per le lettere h) e i) )), e comma 2, lettera a), trasmettono alla UIF, con cade... [apri]

Art.63 Modifiche a disposizioni normative vigenti 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, sesto comma, sono apportate le seguenti mo... [apri]

Art.8 Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali co... [apri]

Art.58 Violazioni del Titolo III 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, ((1-bis)) 5, 6 e 7, si applica una sanzion... [apri]

Art.9 Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorita' e Forze di polizia 1. Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorita' di vigilanza di settore, delle amministra... [apri]

Art.57 Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'artic... [apri]