Art.39 Modalita' di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d) (( , e-bis) )) ed f) 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazi... [apri]

Art.17 Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti 1. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano gli obblighi di adeg... [apri]

Art.54 Formazione del personale 1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della co... [apri]

Art.45 Tutela della riservatezza 1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita'... [apri]

Art.42 Modalita' di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle societa' di gestione di cui all'articolo 10, comma 2 1. I soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, dalla... [apri]

Art.52 Organi di controllo 1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di contro... [apri]

Art.13 Revisori contabili 1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si intendono: a) le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo ... [apri]

Art.41 Segnalazione di operazioni sospette 1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sann... [apri]

Art.20 Approccio basato sul rischio 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativ... [apri]

Art.28 Obblighi rafforzati 1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio piu' elevato... [apri]

Art.67 Norme di coordinamento 1. All'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per legge antiriciclaggio si intende il presente decreto. 2. ... [apri]

Art.31 Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica 1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera a), i s... [apri]

Art.6 Unita' di informazione finanziaria 1. Presso la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF). 2. La UIF esercita le proprie fun... [apri]

Art.27 Esclusioni 1. Quando la Commissione europea adotta, con riferimento ad un Paese terzo una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, gli enti e... [apri]

Art.34 Obblighi dei terzi 1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente e' ((stato presentato)) le informazioni richies... [apri]

Art.68 Clausola di invarianza 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche... [apri]

Art.38 Modalita' di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) 1. Ai fini del rispetto degli obblig... [apri]

Art.21 Obblighi del cliente 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del p... [apri]

Art.60 Procedure 1. LA UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle ... [apri]

Art.50 Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia 1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestaz... [apri]