Art.14 Altri soggetti 1. Ai fini del presente decreto per "altri soggetti" si intendono gli operatori che svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio resta sub... [apri]

Art.3 Principi generali 1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i qua... [apri]

Art.43 Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti 1. I professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e c), trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41... [apri]

Art.5 Ministero dell'economia e delle finanze 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di q... [apri]

Art.46 Divieto di comunicazione 1. E' fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione ... [apri]

Art.59 Responsabilita' solidale degli enti 1. Per le violazioni indicate agli articoli 57 e 58, la responsabilita' solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legg... [apri]

Art.2 Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalita' del decreto 1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenziona... [apri]

Art.55 Sanzioni penali 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di iden... [apri]

Art.1 Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b... [apri]

Art.51 Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo 1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro co... [apri]

Art.36 Obblighi di registrazione 1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obbli... [apri]

Art.61 Regolamento (CE) n. 1781/2006 1. Per i trasferimenti di fondi di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (CE) n. 1781/2006, restano fermi gli obblighi di verifica ... [apri]

Art.25 Obblighi semplificati 1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) ... [apri]

Art.23 Obbligo di astensione 1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dal... [apri]

Art.10 Destinatari 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14. 2. Le disposizioni contenute nel presente ... [apri]

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV   3294 Attesto che il Senato della Repubblica, il 1º marzo 2005, ha approvato il... [apri]

(Altre finalità di rilevante interesse pubblico) 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguit... [apri]

(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) 1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di... [apri]

(Casi di semplificazione) 1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti pres... [apri]

(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra) 1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, i... [apri]