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Capo III Obblighi di segnalazione |
Art.45 Tutela della riservatezza 1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'artic
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Capo III Obblighi di segnalazione |
Art.46 Divieto di comunicazione 1. E' fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni d
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Capo III Obblighi di segnalazione |
Art.47 Analisi della segnalazione 1. ((La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finan
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Capo III Obblighi di segnalazione |
Art.48 Flusso di ritorno delle informazioni 1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione e'
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Titolo III MISURE ULTERIORI |
Art.49 Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore 1. E' vietato il trasferimen
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Capo II Autorita' |
Art.5 Ministero dell'economia e delle finanze 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
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Titolo III MISURE ULTERIORI |
Art.50 Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia 1. L'ap
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Titolo III MISURE ULTERIORI |
Art.51 Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni d
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Titolo IV VIGILANZA E CONTROLLI |
Art.52 Organi di controllo 1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi
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Titolo IV VIGILANZA E CONTROLLI |
Art.53 Controlli 1. Le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettiv
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Titolo IV VIGILANZA E CONTROLLI |
Art.54 Formazione del personale 1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali ado
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Titolo V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI Capo I Sanzioni penali |
Art.55 Sanzioni penali 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque con
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Capo II Sanzioni amministrative |
Art.56 Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno 1. Nei casi di inoss
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Capo II Sanzioni amministrative |
Art.57 Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III 1. Salvo che il fatt
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Capo II Sanzioni amministrative |
Art.58 Violazioni del Titolo III 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni
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Capo II Sanzioni amministrative |
Art.59 Responsabilita' solidale degli enti 1. Per le violazioni indicate agli articoli
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Capo II Autorita' |
Art.6 Unita' di informazione finanziaria 1. Presso la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' d
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Capo II Sanzioni amministrative |
Art.60 Procedure 1. LA UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessa
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Capo III Disposizioni finali |
Art.61 Regolamento (CE) n. 1781/2006 1. Per i trasferimenti di fondi di cui all'articolo 2,
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Capo III Disposizioni finali |
Art.62 Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti
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